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发布时间:2020-01-14 15:27:02 阅读: 来源:粉碎机厂家

银行家为何沦为洗钱犯

台海网2月10日讯 经过无数次天人交战,扁家洗钱案最大受益人陈致中与黄睿靓夫妇终于认罪,并承诺将海外十多亿(新台币,下同)款项汇回。

台湾《中国时报》今天发表社论说,众所周知,如果没有银行家的“专业”协助,扁家无法独力完成如此大规模洗钱案,当银行家沦为洗钱工具时,职司金融监理的金管会应该拿出魄力维护最基本的金融纪律,避免这些“银行家”继续违法乱纪。

特侦组侦办扁家洗钱案,经过抽丝剥茧,多位扁家的白手套及人头纷纷向检方认罪,前兆丰金董事长郑深池坦承协助扁家洗钱,如今已辞去金控负责人职务,此外,还有多位金控负责人因为涉入洗钱案被列为被告,由于法院的审判可能一拖数年或数十年,在三审定谳之前,这些金控负责人的适格性问题是难以回避的。

无论在哪一个国家或地区,金控或银行负责人涉入洗钱案,都是惊天动地的事,如果有具体事证,依金融控股公司法第五十四条“有碍健全经营之虞”的规定,主管机关可以采取必要行政处分,包括解除经理人、董监事之职务。

目前外界最大的质疑是,这些涉嫌协助扁家洗钱的银行家还可以若无其事地继续担任金控负责人吗?

由于“金管会”主委陈?先前曾在辜家旗下中信证券担任董事长,他会如何秉持大公无私、勿枉勿纵的精神,处理老东家辜二少的适格性问题,也成为金融界关切的焦点。

回顾台湾的金融犯罪史,金控董事长在任内被“财政部”或“金管会”以涉及“不诚信、不正当行为”,以及金控法第五十四条“有碍银行健全经营之虞”,在尚未被起诉或判刑确定前即予以解职者,分别有前开发金控董事长刘泰英和前国票金控董事长林华德等两个先例。两人都曾有呼风唤雨的政商关系,不过,当时主管机关仍主动调查且毅然采取行政处分。

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